Assembleias AGO/AGE

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2019

No dia 26 de abril de 2019, às 17 horas em 3ª e última convocação, no Lions Clube de Bom Despacho, situado à Praça Irmã Albuquerque, s/n°, Centro, na cidade de Bom Despacho/MG, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária do Sicoob Credibom.

A convocação foi realizada pelos mais diversos meio de comunicação, sendo: “Jornal de Negócios” de Bom Despacho-MG, “Jornal Diário do Comércio”, “Jornal Gazeta de Nova Serrana” e “Jornal Fique Sabendo”; edital fixado no quadro de aviso do SICOOB CREDIBOM, nos Postos de Atendimento Cooperativo; distribuição de circulares aos associados, postadas nos Correios; publicação do edital juntamente com minutas de documentos para análise prévia dos associados no site www.sicoobcredibom.com.br.

Na data em questão, estiveram presentes 90 associados, conforme as assinaturas colhidas no Livro de Presença. Até este mesmo dia o SICOOB CREDIBOM possuía 13.159 (treze mil, cento e cinquenta e nove) associados com direito a votos.

A mesa foi composta por: José Fúlvio Cardoso – Presidente do Conselho; Maria Terezinha Cardoso Brandão – Vice-Presidente do Conselho; Pedro Adalberto da Costa – Diretor de Negócios; Vicente de Paulo Lopes Cançado – Diretor Administrativo; Rodrigo Belione de Oliveira Menezes –  Diretor de Gestão de Riscos; Conselheiros Vogais: Antônio Tavares Gontijo; Dinoralva Maria da Silva Gontijo; Eli Jesus Borges; José Nunes Rodrigues; Marcos José de Faria; Pedro Otacílio de Araújo; Conselheiros Fiscais Efetivos: Elias Santos; Cláudio Joaquim Teixeira e Miriam Cesário da Silva Couto; Elaine Cristina Neto – Contadora do Sicoob Central Crediminas; Davidson Eulino – Advogado do Escritório Eulino e Figueiredo Advogados; Vinícius Rodrigues Santos – Advogado; Henrique Maciel Silva Gontijo – Responsável pela área de Controle Interno e Riscos; Suhelen Cardoso de Sousa – Analista Jurídica do Sicoob Credibom e responsável para secretariar e lavrar a ata desta Assembleia, por solicitação do Sr. José Fúlvio Cardoso.

Para iniciar os trabalhos, foi apresentado um Vídeo Institucional que fala sobre a história do Sicoob Credibom. Em seguida, por aprovação da unanimidade dos presentes, foi dispensada a leitura do edital de convocação, passando a discutir os demais assuntos:

 

1 – Reforma Geral do Estatuto Social do Sicoob Credibom, sem alteração do objeto social (art. 1 ao 98).

O advogado Dr. Davidson Eulino, do Escritório Eulino e Figueiredo Advogados, que fez amplo comentário sobre os principais itens da Reforma Estatutária, principalmente sobre a inclusão do §4° do art. 1° que trata da possibilidade de a Cooperativa captar recursos dos Municípios da sua área de atuação e de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, conforme legislação em vigor, destacou ainda a inclusão do §4° do art. 25 que dispõe sobre os valores de cota capital mínimos exigidos para a associação a Cooperativa desde a sua fundação e discorreu sobre as demais alterações que tratam de renumeração de alguns artigos e técnicas de redação para melhor compreensão do Estatuto.

Realizada a apresentação, a matéria foi colocada em discussão com a abertura de palavra aos associados, sendo que não houve manifestação.

Após a apresentação. O Presidente do Conselho colocou a reforma estatutária em votação, sendo aprovado por unanimidade.

 

Logo em seguida realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, onde por aprovação da unanimidade dos presentes, foi dispensada a leitura do edital de convocação, passando a discutir os demais assuntos presentes no Edital:

 

1 – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

  1. Relatório da Gestão;
  2. Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício de 2018;
  3. Relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC;
  4. Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade.

O valor das sobras brutas no exercício de 2018, foi equivalente à R$ 4.921.001,43. Após determinações legais e estatutárias, deste montante, R$ 246.050,07 foi incorporado ao FATES; e o valor de R$ 492.100,14 para o Fundo de reserva, ficando à disposição da AGO o montante de R$ 4.182.851,22. Sendo aprovado o balanço anual através da votação.

 

2 – Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2018.

Foi aprovada através da votação, a proposta do Conselho de Administração de 71,72% das sobras líquidas, correspondente a R$ 3.000.000,00, sejam distribuídas proporcionalmente às operações realizadas pelo associado junto ao SICOOB CREDIBOM. O valor remanescente de R$ 1.182.851,22, destinado ao FATES.

 

3 – Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.

 

A distribuição das sobras no valor de R$ 3.000.000,00, feita a partir de R$ 1.500.000,00 incorporados às quotas de capital, e o valor remanescente creditados na conta corrente de depósitos dos associados. O cálculo de ambos os valores a serem distribuídos nestas duas modalidades, foram apresentados, seguindo critérios específicos e aprovados por unanimidade.

 

4 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal

Foi registrada uma única chapa no tempo e modo estabelecido pelo Regime Eleitoral. O mandato será até AGO/2021, prorrogável até a posse dos seus substitutos.

CHAPA – representante Elias Santos;

Conselheiros Fiscais Efetivos: Carlos Roberto do Couto – CPF: 277.343.586-91; Elias Santos – CPF: 732.691.666-72; Míriam Cesário da Silva Couto – CPF: 274.950.786-34.

Conselheiros Fiscais Suplentes: José Sílvio Alves – CPF: 607.613.186-15; Marina Pinto de Araújo Macedo – CPF: 876.923.506-63; Sérgio Luís Calais Hamdan Resende – CPF: 647.979.296-34.

Os citados acima, foram eleitos por aclamação dos associados presentes, tomando posse somente quando seus nomes forem homologados pelo BACEN. Não possuem antecedentes criminais nem fatos desabonadores à conduta.

Com a eleição deste, não fazem mais parte dos membros estatutários:

Conselheiro Fiscal Efetivo: Cláudio Joaquim Teixeira – CPF: 059.210.406-06.

Conselheiros Fiscais Suplentes: Edson Geraldo dos Santos – CPF: 031.438.406-50; Leonardo Torres Pessoa – CPF: 028.751.676-85.

 

5 – Assuntos diversos de interesse social

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. José Fúlvio Cardoso, agradeceu a presença de todos e solicitou que a Assembleia indicasse 6 associados para assinar a Ata, conforme previsão estatutária, podendo ser quantos mais quiserem assinar. Foram eles: Moacir Eustáquio Teixeira – CPF: 160.812.776-15; Renato Teixeira Campos – CPF: 042.252.286-49; Vicente Mauri Gomes – CPF: 138.827.326-87; Iralva de Araújo – CPF: 439.231.606-80; Geraldo Raimundo Gontijo – CPF: 108.603.556-91; João Batista Araújo de Oliveira – CPF: 009.331.206-72.